第十屆第三次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國九十三年五月二十九日（星期六）下午三時開始六時結束

地點：敘香園酒樓

出席人員：理事長－劉新東。 副理事長－吳榮林。

常務理事－吳思穎、許民衛、張見亮、黃泰嶂、陳政鴻、黃明發、林森。

理事－林慶煌、林惠美、曾文彬、呂東寬、沈國賢、張克平、陳振文、張申泰。

常務監事－黃振芳。

監事－蕭添福。

列席人員：候補監事－梁國勝。 顧問－文錫熞。

台北社－蔡照益理事、賴清祥理事、李陳豪景秘書長、周惠伶秘書、劉淑薰前理事、賴靜琴理事、簡建茂前社長。

請假：理事－偕德彰、陳慶榮、陳麗珠、林全福、蔡逢源、李正雄、張麗碧、李信福、林水木、陳慧龍。

監事會召集人－劉哲嘉。

常務監事－邵義勝。

監事－蔡明雄、鄧文裕、林茂得、賴崇禧、張永文。

主席：劉新東理事長　司儀：何勇魏秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到17位；監事應到9位，實到2位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議。

五、主席致詞。略。

報告事項

1.中船公司參觀活動檢討報告－何勇魏秘書長。（附件一）＜第7頁＞

2.美國IMC訊息報告－何勇魏秘書長。（附件二）＜第8~12頁＞

3.美國ICPM企業經營管理課程資訊報告－何勇魏秘書長。（附件三）＜第13~26頁＞

4.第23期全國訓練營活動進度報告－嘉義社沈國賢執行長。 ＜另參附件＞

5.第32屆全國年會籌備工作報告－嘉義社陳政鴻社長。 ＜另參附件＞

6.聯合會財務報告＜93/3/1至93/5/30現金收支表＞（附件四）＜第 27、28頁＞

七、監事會監察報告－－黃振芳常務監事。（附件五）＜第29頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。（附件六） ＜第30頁＞

討論提案

（1）本年度智庫委員會議題討論案。

說明：（1）依智庫委員會組織簡則第四項組織第三點---本智庫每年原則開會一次，由本會理事長召集之。必要時得召開臨時會。

（2）敬請理監事提出本年度智庫委員會會議之議題，以利智庫委員會討論研究。（附件七）＜第31~33頁＞

決議：（1）敬請智庫委員會針對美國IMC與NMA合併後，台灣IMC與NMA後續之發展關係與有關ICPM企業管理訓練課程對我IMC社友之適用性及是否聘請來台等相關細節進行討論。

（2）智庫委員會會議將擇期於嘉義市召開，待日期決定後將發函通知各委員。

（2）全國IMC登玉山活動企劃討論案。

說明：全國IMC登玉山活動企劃書，如附件。（附件八）＜第34~42頁＞

決議：（1）全國IMC登玉山活動日期暫訂於十月初，報名截止日為六月三十日止。

（2）有關表彰之證書、紀念章等由台北社負責設計、規劃。

（3）登玉山活動企劃之執行等相關細節，由嘉義社全權處理。

（4）表彰之證書、紀念章之費用，定每人二百元以內，由聯合會累屆結餘中支付。

（3）第32屆全國年會主題、地點、註冊費、講師等研議案。

說明：如附件所示，請全國年會主辦社—嘉義社說明。

決議：如附件通過；其餘細節請嘉義社將完整資料函知各社。

（4）訂定第十屆第四次理監事聯席會時間、地點。

說明：依本會活動時間表第十屆第四次理監事聯席會議時間為九十三年九月四日（星期六），協辦社為基隆社，地點為基隆市議會A棟第二會議室，用餐為B棟B室（基隆市壽山路5號轉213）。

決議：如說明，通過。

臨時動議

（1）製作IMC標誌貼紙與小會旗案。

提案人：吳思穎常務理事附議：許民衛常務理事

說明：擬製作本會標誌貼紙，贈送全國IMC社友張貼座車，以利識別；另製作本會小會旗，遇全國性活動或外賓來訪時，致贈參訪單位（者）或講師。（如附件）

決議：通過製作IMC標誌貼紙與小會旗；標誌貼紙製作份數以全國IMC實際社友人數加百分之二十製作，每位社友各二份。IMC標誌貼紙與小會旗製作細節交本會秘書處處理。

（2）是否組團參加美國NMA（全國經營管理協會）全國大會案。

提案人：陳政鴻常務理事附議：沈國賢理事

說明：（1）美國IMC與NMA於二○○四年一月一日起正式合併，合併後名稱為NMA。

（2）NMA於本年九月十八至二十日（September 18-20,2004）將於美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）召開。

（3）台灣IMC是否組團參加、慶賀其年會，敬請理監事討論。

決議：組團派員之事宜，請本會理事長及秘書處聯繫相關單位後，擬定參訪計劃，函告各地方社。另請各地方社社長回去向社友宣導NMA全國年會一事。

（3）本會贊助各地方社社長盃高爾夫球賽摸彩品案。

提案人：林森常務理事附議：曾文彬理事

說明：往例本會於各地方社新舊任社長交接典禮時，皆會贈送一禮品以為摸彩活動之用，現各地方社新舊任社長交接典禮，已無摸彩之程序，為加強本會與各地方社之聯誼友好關係，故希於各地方社社長盃高爾夫球賽時，由本會提供一禮品，作為摸彩活動之用。

決議：通過。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：劉新東　秘書長：何勇魏

十二、散會。

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