第九屆第二次會議紀錄

第九屆第二次理監事聯席會議

時間：中華民國九十二年三月九日（星期日）下午三時三十分

地點：醍醐味餐廳

出席人員：理事長－徐連作。

常務理事－邵義勝、陳麗珠、魏松榆、賴崇禧。

理事－陳崇勇、許民衛、黃泰嶂、陳政鴻、黃明發、張見亮、邱顯群、鄭建森、雲洵斌、張永文、陳振文。

監事會召集人－吳榮林。

監事－簡久武、吳秀蘭。

秘書長－黃德成。

列席人員：沈國賢候補理事、陳慧龍候補理事、基隆社張申泰副社長、台中社張良鎰理事、台南縣社李建立秘書長、許麗雪財務長、田錦繡秘書。

請假：副理事長－劉新東。

常務理事－梁政炎、曾文彬。

理事－吳資宏、吳思穎、陳文豪、李信福、唐明章、陳營誠、蔡逢源。

常務監事－王萬玉、趙友欽。

監事－林慶煌、唐榮宏、陳明承、張俊湧。

主席：徐連作理事長　司儀：黃德成秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到16位；監事應到9位，實到3位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議、執行情形。

五、主席致詞。略。

報告事項

1.第30屆全國大會盃高爾夫球賽收支報告－台中社

2.第30屆全國年會收支決算報告－台中社

3.第22期全國訓練營籌備工作報告－台南市社

4.聯合會財務報告＜92/1/1至92/2/28現金收支＞

七、監事會監察報告－－吳榮林監事會召集人

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告

討論提案

1.案 1.案由：請審議智庫委員會組織簡則，並請推選智庫委員，以利智庫委員會之運作。

（2）IMC會務手冊編輯案。

說明：（1 說明:(1）IMC智庫小組係前屆所籌組之組織，為求明確規範該小組之功能，特委由黃柏夫前社長擬出組織簡則，並經第九屆第一次智庫小組會議修正通過，敬請審議並推選智庫委員。

（2 (2）按所附「智庫委員會簡則」修正通過，並正式任命智庫委員。

決議：決議:1.修改本會智庫委員會組織簡則草案，第四項組織第一點為：本智庫設委員若干名，為各會員社智庫代表各2人（共16人），本會現任理事長、副理事長、秘書長、前一任理事長及本會理監事聯席會推薦本會顧問代表一名為當然委員。任期二年，第一任之智庫委員，各會員社推荐之二人其中一人任期為一年。

2.智庫委員名單如附件所示，若各會員社有變更智庫委員名單，請務必通知本會秘書處，以利會務。

3.本會理監事聯席會議，推薦文錫熞顧問為本會智庫當然委員。

說明：（1 說明:(1）IMC在台灣之歷史已逾四十年，惜迄今尚未能有「IMC會務手冊」之編印，經智庫小組研議，咸認必需立即進行「IMC會務手冊」之編印，敬請審議。

（2）敬請同意並通過推派五~七人編輯執行小組成員，以利進行編輯工作。

決議：1.同意製作IMC會務手冊，委由本會編輯小組，進行編輯工作。

2.同意推派編輯執行小組成員，並另案研討小組成員。

（3）3.案由:推派IMC會務手冊編輯委員。

說明：說明:為進行IMC會務手冊編輯工作，敬請理監事討論並推派編輯小組成員。

決 ：1.決議:1.編輯小組成員，除第九屆第一次智庫小組研討會議所決議之本會張光瑤前理事長（台中社）、文錫熞顧問（台北社）、黃德成秘書長（台南市社）、劉新東副理事長（嘉義社）及台北社黃柏夫前社長外，增加彰化社陳榮廷前社長、高雄社詹文銓前社長，共七人。

2.本會智庫之「IMC會務手冊編輯小組」，召集人為黃德成秘書長。

（4）美國第69屆年會組團參加案。

說明：美國第69屆年會將於2003年6月18日至6月21日，於美國賓夕法尼亞州哈利斯堡舉行，按往例本會需組團參加，敬請討論如何鼓勵社友參加。

決議：敬請徐連作理事長及黃德成秘書長研討後進行。

（5）訂定第九屆第三次理監事聯席會時間、地點。

依本會活說明:依活動時間表第九屆第三次理監事聯席會議時間為九十二年六月七日（星期六），地點請協辦社嘉義社說明之。

決議：決議:時間為九十二年六月七日（星期六），地點待協辦社嘉義社確定後，另行通知。

（6）建議訂定全國年會標準流程，並制定報名退費的時間限制。

說明：說明:全國年會主辦社在處理各地方社於年會舉辦前，面對更換名單及退費要求，造成全國年會主辦社之工作負擔及困擾，希望能制定一標準，讓全國年會主辦社有所依循。

決議決議:交本會智庫委員會研議後，于本會六月七日（星期六）第九屆第三次理監事聯席會議中提出討論。

臨時動議

（1）以IMC名義，提供10部車輛（吉普車*6、休旅車*4）供92年全國大專運動會聖火車隊造勢活動（使用時間在運動大會日期前二天，約4個鐘頭），俾利提昇IMC形象及對社會公益貢獻、知名度。

提案人：邵義勝常務理事（台北社）

說明：（1）92年全國大專運動會訂於92年5月2日~5月6日在台中體育場舉行。

（2）大會之承辦人之一，係台北市IMC候補理事陳秀如小姐提供上列資訊，她希望IMC能夠利用大型專案活動，在媒體、網頁、看板廣告等機會，增加IMC之知名度，而且經費負擔不多之情況下，是否聯合會或台中社有意參與並如主旨所述提供車輛參加活動。

決議：委由台中社酌情辦理。

（2）全國年會的廣告收入偏高，各社招攬全國年會特刊廣告確有其困擾，是否考慮刪除各社負擔之廣告責任額。

提案人：魏松榆常務理事（高雄社）

決議：請各社社長回去提出討論，待本會下次理監事聯席會議中再行研議。

（3）各地方社社長盃高爾夫球賽收費案。

提案人：徐連作理事長

說明：1 說明:1.現各地方社社長盃高爾夫球賽，均依本會第八屆第三次理監事聯席會議決議酌收報名費三百元。

2. 此收費標準是否合宜？敬請理監事討論。

決議：決議:請各社提出討論，待本會下次理監事聯席會議中再行研議。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：徐連作　秘書長：黃德成

十二、散會。

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