第八屆第二次會議紀錄

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時間：中華民國九十一年三月二日(星期六)下午四時

地點：錦華樓餐廳

出席人員：理事長--張光瑤副理事長--徐連作

常務理事--林慶煌、王萬玉、李啟陞、呂俊宏、趙友欽、 陳營誠、張永文

理事--陳麗珠、陳文豪、紀敏琮、梁政炎、鄭建森、吳榮林、賴崇禧

常務監事--王世凱、陳慧龍

監事--呂良輝、陳沛鋒、楊坤煌、陳政程

列席人員：候補理事--陳政鴻、黃惠珠

請假：理事--陳淵、吳資宏、曾子瑤、邵義勝、魏松榆、黃泰嶂、孫嗣翔、洪猶男、李信福、張式中、劉哲嘉

監事會召集人--劉新東

監事--陳燕武

主席：張光瑤理事長、司儀:黃鴻銓秘書長、記錄:池翠顰秘書、一 、報告出席人數。(理事應到27位，實到16位;監事應到9位，實到6位)二 、主席宣布開會。

三 、通過本次議程。

四 、報告上次會議決議、執行情形。

五 、主席致詞。略。

六 、報告事項1﹒第29屆全國大會盃高爾夫球賽收支報告--彰化社(附件一 ）2﹒第29屆全國年會收支決算報告--彰化社(附件二)(第9、10頁）

3.聯合會財務報告之（91/1/1至91/2/28現金收支）(附件三)(第11、12頁）七 、監事會監察報告----王世凱常務監事(附件四)八 、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告(附件五)

討論提案

（1）補助各會員社協辦本會理監事聯席會議之餐費討論案。

說明：依第入屆會員代表大會會議決議，請討論。

決議：補助各會員社協辦本會理監事聯席會議之餐費，每年三次，每次壹萬元整，由本會當屆預算中支出。(與全國年會合辦之本會會員代表大會，仍由全國年會主辦社支付費用)

（2）增加第八屆業務推展費用金額討論案。

說明：依第八屆會員代表大會會議決議，請討論。(附件六)

決議：待欲輔導新社成立時再行研議。

（3）第21期全國訓練營各社責任額、費用及課程內容確認案。

說明：第21期全國訓練營輪值台中社主辦，有關各社參加責任額、費用課程內容及配合事項;請台中社說明之。(附件七)(第16~32）

決議：依附件所示，通過。

4.提案 :陳文豪理事案由建立聯合會智庫。

說明：l﹒在經濟知識環境下，聯合會應建立起資訊架構，讓每年全國年會的寶貴知識、經驗得以傳承與延續。

2.請陳文豪理事說明建立智庫之目的與辦法。

決議：1﹒請各會員社將優秀的講師演講錄音帶寄至聯合會秘書處，由本會秘書處彙集整理。

2﹒主辦全國年會之地方社於第一次全國年會等備會議時邀請上屆全國年會主辨社，提供舉辦全國年會各項注意事宜及經驗傳承。

3.請各會員社推派一位代表，成立智庫研討小組。

5﹒案由:訂定第八屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依本會活動時間表第八屆第三次理監事聯席會議時間為九十一年六月一日(星期六)，地點請協辦社基隆社說明之。

決議：依本會活動時間表，第八屆第三次理監事聯席會議時間為九十一年六月一日(星期六)，地點暫定基隆長榮桂冠酒店(基隆市中正路62 之l號)，待確定後將另函通知。

臨時動議

（1）請各地方社秘書處將每月社刊寄予本會當屆理事長、副理事長、秘書長、秘書處及各地方社社長。

提案人：李啟陞常務理事

決議：請各地方社社長提醒當社秘書處將每月社刊寄予本會當屆理事長、 副理事長、秘書長、秘書處及各地方社社長，以利了解各社社務之資訊。

（2）建立聯合會資訊網站，並列入年度工作計劃中。

決議：依第七屆第三次理監事聯席會議決議，已由各社推派代表成立網站設計規劃小組，並聘任台北社吳資宏前社長擔任小組召集人;故將再與吳資宏召集人針對網站內容如何充實及應用再行研討。

（3）製作本會及各會員社理監事攜帶型名冊由。

決議：1﹒通過製作理監事攜帶型名冊，資料內容為姓名、出生年月日、社團職稱、公司、營業項目、公司職稱、電話、傳真、行動電話、 地址等，並放置個人相片

2.請各會員社秘書處配合本會秘書處收集相關資料，惠請彰化社提供廠商資料協助印製。

3.製作費用由本會預算中支出。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：張光瑤秘書長:黃鴻銓

十二、散會。

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