第七屆第四次會議紀錄

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時間：中華民國九十年九月一日（星期六）下午三時

地點：台中市潮港城海鮮樓

出席：理事長－張福、副理事長－張光瑤。

常務理事－呂良輝、邱榮霖、林文政、陳政程、紀敏琮、吳榮林。

理事－張森烈、林慶煌、陳沛鋒、王萬玉、趙友欽、呂俊宏、郭正宗、蔡明雄、張永文。

常務監事－劉新東。監事－吳資宏、陳榮廷、童介榮、林惠美、陳振文。

列席：梁政炎候補理事、陳營誠候補理事、彰化社蔡正忠秘書長、林宗興理事、台南市社王明儀秘書長、新竹IMC籌備小組朱兆瑩主任委員、高雄YMCA 曾俊士總幹事。

主席：張福理事長　司儀：陳淵祕書長　記錄：池翠顰祕書

一、報告出席人數。（理事應到27位實到17位，監事應到9位實到6位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、報告上次會議決議、執行情形。（如附件一---第6頁）

五、主席致詞。略。

報告事項

1. 第20期全國訓練營檢討工作報告。

2. 第二十九屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告。（如附件二--- 第7、8頁）

3. 聯合會財務報告＜90/6/1至90/8/31現金收支表＞。（如附件三---第10頁）

七、監事會監察報告----劉新東常務監事報告。（如附件四---第11頁）

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告。（如附件五---第12頁）

討論提案

（1）審查本會第八屆會員代表名單。（如附件六---第14-21頁）

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：依各會員社推派之代表通過；惟編號71之YMCA協會推派代表於徵求YMCA 協會後更改為現任秘書長為宜。

（2）本會第八屆理監事名單確認案。（如附件七---第23頁） 說明：各會員社推薦本會第八屆理監事候選名單。

決議：依各會員社推派之候選人通過；並請台南市社儘速推派副理事長人選，以利本會秘書處作業。

（3）審查本會九十一年度（第八屆）收支預算表。（如附件八---第24頁）

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：授權張光瑤副理事長全權處理。

（4）審查本會九十一年度（第八屆）年度工作計劃書。（如附件九--第25 頁）

說明：依章程第三十二條辦理。

決議：授權張光瑤副理事長全權處理。

（5）第二十九屆全國年會籌備進度案。

提案人：彰化社

說明：請主辦社彰化社說明之。

決議：如附件，通過。

地點：行政院勞工委員會勞工教育學苑。

（6）第八屆會員代表大會時間、地點討論案。

說明：依第六屆第二次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理，地點請全國年會主辦社—彰化社說明之。

決議：時間：11月4日（星期日）上午八時四十分至九時四十分。

（7）輔導新竹IMC籌備工作進度案。

說明：請基隆社輔導小組報告。

決議：（1）新竹IMC預計本年11月11日成立，由本會邀請新竹IMC籌備小組成員以準社友身份列席參加第29屆全國大會。

（2）建請第八屆會員代表大會授權第八屆理監事聯席會討論新竹IMC應推派本會之會員代表數及理監事名額。

臨時動議

（1）吳主席盃高爾夫球賽比賽規則及獎盃製作經費來源討論案。

決議：（1）吳主席盃高爾夫球賽比賽規則照舊，仍由最先取得三次冠軍之地方社保有獎盃。

（2）吳主席盃高爾夫球賽獎盃之製作費用由聯合會之結餘經費中支出。

（2）全國秘書社務協調會討論案。

決議：第七屆全國秘書社務協調會訂於本年九月十四日（星期五）於彰化舉行，敬請各社社長准予該社秘書公假，並由社費支付其車馬費。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：張福　秘書長：陳淵

十二、主席結論。

十三、散會。

第七屆第三次收支審查會議紀錄

時間：中華民國九十年九月一日（星期六）下午二時

地點：台中市潮港城海鮮樓

出席人員：劉新東常務監事、童介榮監事、陳榮廷監事、吳資宏監事、 陳振文監事。

列席人員：張福理事長、陳淵秘書長。

主席：劉新東常務監事　記錄：池翠顰秘書一、報告出席人數。（應出席人數9位，實際出席5位，缺席4位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、主席致詞。略。

討論提案

（1）審查九十年六月一日至八月三十一日止之收支傳票、憑證、帳簿及存款。

說明：依章程第十八條辦理，資料如附件。

決議：經審相符，如附件通過。

臨時動議

七、散會

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