第七屆第二次會議紀錄

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時間：中華民國九十年三月三日（星期六）下午三時三十分

地點：鴻運餐廳

出席人員：理事長－張福。

常務理事－呂良輝、呂昆全、邱榮霖、林文政、陳政程、紀敏琮、吳榮林。

理事－張森烈、陳沛鋒、陳麗珠、林東源、邱奕聖、陳文豪、李啟陞、郭正宗、蔡明雄、王文輝、張永文。

監事會召集人－黃德成。

常務監事－劉新東、李天輝。

監事－吳資宏、陳榮廷、陳振文。

列席人員：候補理事－鄭建森。

高雄YMCA總幹事－曾俊士。

來賓：朱兆瑩先生。

主席：張福理事長　司儀：陳淵秘書長　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（理事應到27位，實到19位；監事應到9位，實到6位）

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、確認上次會議記錄。

五、主席致詞。略。

報告事項

1.第20期全國訓練營籌備工作報告－彰化社。

2.第28屆全國大會盃高爾夫球賽收支報告－高雄社（附件一）＜第8頁＞

3.第28屆全國年會收支決算報告－高雄社（附件二）＜第9、10頁＞

4.聯合會財務報告＜90/1/1至90/2/28現金收支＞（附件三）＜第14頁＞

七、監事會監察報告－－黃德成監事會召集人（附件四）＜第15頁＞

八、各會員社社務活動及YMCA協會活動訊息報告（附件五）＜第16頁＞

討論提案

（1）秘書人員上班時間及薪資調整案。

說明：長期以來針對秘書處的存廢問題一直有所爭議，為使會務運作發揮經濟效益及人性管理，擬調整秘書人員上班時間及薪資。

辦法：1.秘書上班時間調整為彈性班（工作量及性質不變），薪資由原貳萬伍仟元調降為貳萬元。

2.秘書上班時間、薪資維持不變（上班時間上午九時至下午五時，薪資貳萬伍仟元）。

3.准予現任秘書離職，並依第三屆第四次理監事聯席會之決議發給退職金。 敬請理、監事就上述辦法討論決議之。

決議：請現任秘書繼續留任，並依辦法1.上班時間調整為彈性班，薪資由原貳萬伍仟元調為貳萬元。

（2）已提撥之秘書人員退職金發給討論案。

說明：1.依第三屆第四次理監事聯席會之決議－以年資計算發放退職金，一年一個月（以離職當時之薪資計），以此類推。

（附件七）＜第18、19頁＞

2.若第1案之決議為依辦法1，因工作時間（模式）改變及薪資之調降，則將影響秘書人員之權益，為穩定人事、提昇工作士氣及會務運作順暢，敬請理、監事決議將前所提撥之退職金先行發放予秘書人員。

決議：保留前六屆已提撥之退職金，並以秘書原薪資貳萬伍仟元乘以服務年資加本屆退職金貳萬元（例：若於90年底離職，退職金為25,000*6.3個月=157,500+20,000 共計177,500元），於秘書離職時發給全額退職金。

（3）審議第七屆（九十年度）收支預算表。

說明：依第七屆第一次理事會議決議辦理。（附件六）＜第17頁＞

決議：如附件，通過。

（4）各地方社主辦全國年會順序調整案。

說明：1.依第七屆第一次理事會議決議辦理。

2.舉辦全國性活動（全國訓練營、全國年會盃高爾夫球賽及全國大會）需動員龐大人力、物力，考慮台南縣社社齡尚淺，以目前社友人數35位，恐增其負擔，故提請理、監事討論研議之。

決議：維持原主辦全國大會順序。

（5）訂定第七屆第三次理監事聯席會時間、地點。

說明：依本會活動時間表第七屆第三次理事會時間為九十年六月二日（星期六），地點請協辦社嘉義社說明之。

決議：時間依本會活動時間表所定－九十年六月二日（星期六），地點為嘉義市衣蝶百貨公司－嘉園酒樓。（嘉義市垂楊路726號11樓）

臨時動議

（1）本會張幸助理事（原YMCA協會秘書長）已卸任YMCA協會秘書長一職，其理事職是否變更案。

決議：保留張幸助理事之理事職位，並請YMCA協會秘書長代其出席參加本會會議，提供YMCA協會之各項訊息。

（2）提議變更台南縣社之名稱案。決議：考量各項因素，台南縣社之社團全銜－「台南縣國際工商經營研究社」名稱，不宜變更。

（3）柯張秀華名譽顧問請辭名譽顧問一職討論案。

決議：為緬懷已故柯月輝理事長對本會及IMC之卓越貢獻，仍請柯前理事長夫人柯張秀華女士勉於擔任本會名譽顧問一職，繼續給予指導。另請本會理事長偕同相關單位代表前往致意之。

（4）是否派員參加2001年美國年會討論案。

決議：委由2001年全國大會主辦社－彰化社全權處理之。

（5）基隆社擬輔導新竹IMC成立討論案。

決議：由本會提供輔導新社成立之相關資料，授權基隆社成立輔導小組，並請台北社以其資深社齡及豐富之社團經驗提供協助和支援。

十一、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

理事長：張福　秘書長：陳淵記錄：池翠顰

十二、散會。

第七屆第一次收支審查會議記錄

時間：中華民國九十年三月三日（星期六）下午二時

地點：鴻運餐廳

出席人員：監事會召集人－黃德成。

常務監事－劉新東、李天輝。

監事－吳資宏、陳榮廷、陳振文。

列席人員：候補監事－賴崇禧、理事長－張福、秘書長－陳淵。

主席：黃德成監事會召集人　記錄：池翠顰秘書

一、報告出席人數。（應出席人數9位，實際出席6位，缺席3位）

二、主席宣開會。

三、通過本次議程。

四、主席致詞。

討論提案

（無案由）

決議：如附件通過。

臨時動議

七、散會

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