第24屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國107年1月13日(星期六)下午3：30整

地點：台中大和屋日本料理

主席：翁金昭理事長　司儀：劉燕飛秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到26 位；監事應到11位，實到 8 位）

出席人員：理事長－翁金昭。 副理事長－張金泉。

常務理事－李吉昌、黃教誠、蔡長晃、林坤鴻、陳惠蕙、陳郭慎、蘇玉姿、謝瑩新。

理事－張語全、唐明良、周淑真、陳宗億、王文義、許淑德、林伯忠、鄭建森、陳基曜、陳東賢、陳福祥、樊沛文、黃金龍、李德賜、盧玉娟、馬俊雄。

監事會召集人－陳蒼海。

常務監事－李柏生。

監事－陳坤陽、吳俊華、鄧克智、劉盈欒、李敏妃、吳永泰。

列席人員：輔導理事長－陳淵。

會務顧問(前理事長)－張森烈、吳瑞源。

國際高級顧問－謝春祥。

秘書長－劉燕飛。

財務長－林維濯。

前財務長－鄭翠璧。

候補理事－蔡清欽、曾煌棊、陳傑堯、陳俊辰。

候補監事－鍾丰容。

國際主委－塗朝陽。

工經主委－陳宗聖。

創新主委－陳信宏。

資訊主委－陳信助。

國際副主委－蔡照益。

工經副主委－林鎂雲。

新竹社二副－陳莉容。

請假：常務理事－何昭賢。

理事－胡碧惠、陳健男、柯素美、翁嘉宏、吳怡諒、宋小麗、洪崧霖、雲有財。

常務監事－吳龍寶。

監事－劉憲文、陳月英。

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問.主委聘書及第23屆、24屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞：略

七、輔導理事長致詞：略

八、貴賓致詞(請協辦聯合會理監事會之會員社—社長致詞)。

報告事項

1.第45屆（2017年）全國年會收支決算報告－彰化社盧玉娟社長

2.第46屆（2018年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－台中社李吉昌社長。

3.第37期全國訓練營籌備工作報告－台中社李吉昌社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核106年度（第二十三屆）工作報告。‹附件一›

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（2）審核106年度（第二十三屆）收支決算。‹附件二›

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（3）審核106年度（第二十三屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。‹附件三›

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件，照案通過。

（4）依2017年11月5日第一次聯合會理監事決議AOTS與ＩＭＣ聯合會会2018年3月共同主辦台灣研修講座「節約能源的企業經營」執行企劃案。

提案人：聯合會秘書處

說明：（01）指導單位:日本台灣交流協會,台灣經濟部中小企業處

（02）主辦單位:

◎日本一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)◎台灣國際工商經營研究社全國聯合會(IMC)

（03）承辦單位:

◎財團法人塑膠工業技術發展中心(PIDC)◎國際工商經營研究社台中社(IMC)

（04）協辦單位:

台北地區：基隆IMC,台北IMC,桃園IMC,新竹IMC中部地區：苗栗IMC,台中IMC,南投ＩＭＣ,彰化IMC,雲林IMC南部地區：嘉義IMC,南瀛IMC,台南IMC,高雄IMC

（05）人数目標：北部40名,中部40名,南部40名計120名

（06）參加對象：公司中堅幹部或對課程有興趣之人員

（07）舉辦日期：2018年3月12日（一）～3月17日（六）○ 3/12（一）～3/13（二）研修＠台北市聖島國際專利商標聯合事務所(台北總所)台北市松山區南京東路三段248號12樓○ 3/14（三）～3/15（四）研修＠台南市聖島國際專利商標聯合事務所(台南事務所)台南市東區裕農路375號11樓○ 3/16（五）～3/17（六）研修＠台中市財團法人塑膠工業技術發展中心台中市西屯區工業區38路193號

（08）研修主題：「節約能源的企業經營」

（09）研修目的：實現節能減碳之企業經營,理解CSR/CSV及改善環境之社會責任使命感,

（10）研修內容:

1) 節能減碳下的企業經營及經營理念

2) 節能減碳下的經營改善實例

3) CSR/CSV之企業經營

(11) 研修目標:

1)理解節能減碳強化企業競争力之道。

2)理解日本企業環保經營及增加競爭力提升管理方式。

3)理解CSR企業變革之提升業績及了解CSV最新經營潮流

4)經營環境及CSV經營之公司內部應用

（12）研修日程：

上午（3時間） 下午（3時間）,第二天二小時第1天始業式講義「節能減碳下的企業經營及經營理念」 講義「節能減碳下的經營改善實例」第2天講義「CSR/CSV之企業經營」演練「公司內部之應用」講義「結論」結業式

（13）使用言語：日本語（中文逐步翻譯）

辦法：本次海外台灣講座為120名,IMC基於承辦單位負責60名,財團法人塑膠工業技術發展中心(PID) 負責60名參加費用:二日每人NT2000元招生簡章計畫2018年1月中旬開始發行* CSV(Creating Shared Value)：創造共享價值*CSR（Corporate Social Responsibility）：企業社會責任（英語：簡稱CSR）

決議：照案通過。

（5）訂定第二十四第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：李吉昌常務理事　附議人：周淑真理事

說明：1.有鑑於2016/2017年陳信宏前社長及南瀛社所舉辦之IMC準社長研習營效果輝煌，反應極為熱烈

2.使學員間情誼更加深化

3.使準社長對任務的規劃提前完成

4.使準社長對角色的認知更加深入

辦法：1.舉辦日期 : 2018年3月18-19日

2.承辦人擬訂課程、地點、報名方式

3.參加對象 : 將於2019年接任社長及秘書長職務者自願報名

4.經費來源 : 比照2016/2017模式，由學員自行負擔

5.成果報告 : 承辦人於活動結束後，應做成相關活動、經費等，適時於聯合會理監事聯席會報告。

決議：照案通過。

6提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會107度活動時間表辦理；第二十四第三次理監事聯席會議時間為107年5月5日(星期六)，地點請協辦社－苗栗社說明之。

決議：時間為107年5月5日 (星期六)，地點：苗栗市千璽會館-苗栗市國華街947號 。

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言：不列入紀錄。

十五、散會。

理事長：翁金昭　秘書長：劉燕飛

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