第24屆第1次理.監事會議紀錄

時間：中華民國106年11月05日（星期日）上午9 時30分

地點：彰化統一渡假村鹿港文創會館-2F國際會議廳

會議經過

三、出席人員：應出席人數：35位，實際出席：34 位，缺席： 1 位。

出席人員：翁金昭、張金泉、李吉昌、黃教誠、蔡長晃、林坤鴻、陳惠蕙、陳郭慎、何昭賢、蘇玉姿、謝瑩新、張語全、唐明良、周淑真、陳宗億、胡碧惠、陳健男、翁嘉宏、王文義、許淑德、柯素美、鄭建森、陳基曜、陳東賢、陳福祥、樊沛文、黃金龍、李德賜、吳怡諒、宋小麗、盧玉娟、洪崧霖、雲有財、馬俊雄。

請假人員：林伯忠。

列席人員：陳淵、陳營誠、塗朝陽、陳宗聖、陳信宏、陳信助。

四、主席：陳淵理事長 、 司儀：陳營誠秘書長 、 記錄：邱糸吾竧秘書

五、會議開始。

六、主席致詞。

七、選舉第二十四屆常務理事、理事長、副理事長。

八、宣佈選舉結果：

常務理事－翁金昭34票、張金泉34票、李吉昌34票、黃教誠34票、蔡長晃34票、林坤鴻34票、陳惠蕙34票、陳郭慎34票、何昭賢34票、蘇玉姿34票、謝瑩新34票

理事長－翁金昭34票副理事長－張金泉34票

九、移交（理事長交接）。

十、第二十四屆理事長致詞。

討論提案

（1）聘任第二十四屆秘書長請通過案。

說明：依人團法會議程序，提名工作人員，敬請理事會通過。

辦法：提名台中社劉燕飛前社長為本屆秘書長。

決議：照案通過。

（2）聘任第二十四屆財務長請通過案。

說明：依人團法會議程序，提名工作人員，敬請理事會通過。

辦法：提名台中社林維濯前社長為本屆財務長。

決議：照案通過。

（3）名譽顧問聘任請通過案。

說明：依本會慣例，聘任YMCA人員擔任本會顧問，敬請理事會通過。

辦法：續聘本會本屆名譽顧問:張家惠先生。

決議：照案通過。

（4）會務顧問聘任請通過案。

說明：聘任會務顧問，擔任本會會務顧問，敬請理事會通過。

辦法：續聘本會本屆會務顧問: 張森烈前理事長及吳瑞源前理事長。

決議：照案通過。

（5）國際高級顧問聘任請通過案。

說明：聘任國際高級顧問，擔任本會國際高級顧問，敬請理事會通過。

辦法：續聘本會本屆國際高級顧問:台北社謝春祥前社長。

決議：照案通過。

（6）國際、工經、創新、資訊4委員會主委聘任請通過案。

說明：感謝本會國際委員會-何義津主委、工經委員會-許民衛主委、創新委員會-高麗琴主委、資訊委員會-林子騰主委，擔任主委期間，竭盡心力的付出與辛勞，因任期已到，將卸任主委一職，由當屆理事長重新聘任新任主委，敬請理事會通過。

辦法：提名台北社塗朝陽前社長為本會國際委員會主委。

提名苗栗社陳宗聖前社長為本屆工經委員會主委。

提名南瀛社陳信宏前社長為本屆創新委員會主委。

提名台中社陳信助理事為本屆資訊委員會主委。

決議：照案通過。

（7）IMC與AOTS 雙方已經簽署合作備忘錄,依照合作備忘錄將展開業務合作計畫,共同舉辦「產業節能減碳課程」事宜。

說明：AOTS提供「產業節能減碳」技術研修課程,該課程有益IMC促進台灣國內產業技術提昇及國際競爭力.研修課程計画於2018年3月由IMC與AOTS共同主辦在全國進行上項教育訓練講座。

辦法：。

決議：照案通過。(其他相關辦法研議後，於元月份理監事會議時再做報告)

（8）訂定第二十四屆第二次理監事會時間、地點請討論案。

說明：依本會會議規定，擬定下次會議時間地點。

辦法：時間訂於107年元月13日（星期六），地點請協辦社台中社說明之。

決議：時間訂於107年元月13日（星期六），地點：林酒店-台中市西屯區朝富路99號(台灣大道路口)

臨時動議

無

十三、確認會議記錄。

十四、散會。

第二十四屆第一次監事會會議紀錄

時間：中華民國106年11月05日（星期日）上午9時30分

地點：彰化統一渡假村鹿港文創會館-2F國際會議廳

三、出席人員：應出席人數：11位，實際出席： 10 位，缺席： 1 位。

出席人員：陳蒼海、吳龍寶、李柏生、吳俊華、鄧克智、劉憲文、劉盈欒、李敏妃、陳月英、吳永泰。

請假人員：陳坤陽。

列席人員：張金泉。

四、主席：張金泉監事會召集人 、 記錄：邱糸吾竧秘書

五、會議開始。

六、主席致詞。

七、選舉第二十四屆常務監事、監事會召集人。

八、宣佈選舉結果。

常務監事－陳蒼海10票、吳龍寶8票、李柏生8票。

監事會召集人－陳蒼海3票。

九、移交（監事會召集人交接）。

十、第二十四屆監事會召集人致詞。

討論提案

（1）訂定第二十四屆第二次理監事會時間、地點請討論案。

說明：依本會會議規定，擬定下次會議時間地點。

辦法：時間訂於107年元月13日（星期六），地點請協辦社台中社說明之。

決議：時間訂於107年元月13日（星期六），地點：林酒店-台中市西屯區朝富路99號(台灣大道路口) 。

臨時動議

無

十三、確認會議記錄。

十四、散會。

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