第23屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國106年9月2日(星期六)下午3：00整

地點：新光三越大有店-甲大鴻港式飲茶

主席：陳淵理事長　司儀：陳營誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到 29 位；監事應到：11位，實到 7 位）

出席人員：理事長－陳淵。 副理事長－翁金昭。

常務理事－盧玉娟、許淑德、鄧克智、劉憲文、劉盈欒、李敏妃、陳月英、陳宏杰、吳永泰。

理事－黃教誠、蔡長晃、陳俊辰、楊茂長、陳惠蕙、陳信宏、陳郭慎、何昭賢、施英基、吳怡諒、陳煥生、陳坤陽、吳俊華、胡碧惠、陳健男、李金鳳、王文義、黃振芳。

監事會召集人－張金泉。

常務監事－陳蒼海。

監事－許日隆、洪錫焜、林伯忠、謝昌寶、曹鉦。

列席人員：輔導理事長－吳瑞源。

前理事長(會務顧問)－張森烈。

秘書長－陳營誠。

財務長－鄭翠璧。

候補理事－唐明良、翁嘉宏、陳傑堯。

候補監事－蘇玉姿、黃金龍。

國際主委－何義津。

工經主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

資訊主委－林子騰。

台北社前社長－謝春祥 (國際事務高级顧問) 、李黃婷婷、塗朝陽。

台北社－蔡照益(國際委員會副主委)

台中社－陳信助。

新竹社一副－林坤鴻。

桃園社前社長－徐信炫、鄭進明、李陳豪景。

桃園社－游桂裡、黃麗瑩、黃麗珍、黃振裕、陳建勳、宋貴修。

請假人員：理事－謝瑩新、宋小麗、黃尊霖、李吉昌、劉燕飛、吳坤庭。

常務監事－邱顯博

監事－李柏生、蘇文和、胡學貴。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）

報告事項

1.第45屆全國年會籌備工作報告－彰化社盧玉娟社長。

2.會務報告－陳營誠秘書長。

3.財務報告－鄭翠璧財務長。

九、監事會監察報告－張金泉監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。‹附件一›

提案人：聯合會秘書處

說明：依據106年7月1日第二次智庫會議案由一決議：依照各社推薦名單照案通過。

辦法：敬請理監事決議確認後通過，以利全國年會中表揚。

決議：照案通過。

（2）審查本會第24屆會員代表名單。‹附件二›

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照案通過。

（3）本會第24屆理監事名單確認案。‹附件三›

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第24屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：照案通過。

（4）審查本會107年度（第24屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

提案人：聯合會秘書處

‹附件四›

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照案通過。

（5）審查本會107年度（第24屆）收支預算表。 ‹附件五›

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：照案通過。

（6）1.聯合會「領導統御演講決賽各社比賽時間原定9月30日,因10月連假補班,建議改在9月23日(六)舉辦」 ‹附件六›

提案人：聯合會秘書處

2.聯合會「領導統御演講決賽各社參加辦法」

說明：依據106年7月1日第二次智庫會議案由五決議，照案通過。須再送交9月份理監事會議中確認後通過。

「領導統御演講決賽各社參加辦法」:

決賽地點：潮港城國際美食館-主題宴會2F，M-米蘭廳(台中市408南屯區環中路四段2號)決賽時間：9月23日(六)下午1:00報到/1:30-5:00比賽

1.評審3-5人:由聯合會長官擔任，外聘公正的專業評審一人！

2.每社指派一名參賽選手:各社初賽第一名選手.

3.跟創新發表會一樣！參賽選手有報名費1000元/含場地費、晚餐費用/選手費用,由各社支付！

4.各社社長領隊+啦啦隊加油團+選手最好5-6人左右！考量五個人一部車共乘！

5.晚上慶功宴，使用者付費，酌收餐費500元不足款由聯合會長官聯合贊助！

6.預計8月底各社須產生參賽選手，提報聯合會!

7.9月23日(六)13社參賽選手與友社代表,加主辦社工作人員合計約100人-110人

8.收支預算表/見附件一

決議：修正後通過。(評審3~5位由承辦社聘任之)

（7）IMC聯合會與日本AOTS (財團法人海外産業人材育成協會)締結MOU事宜。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.AOTS (財團法人海外産業人材育成協會)為日本國內對海外最大國際産業人材育成機構.

2.AOTS事業活動設立宗旨目標以提升技術及培育國際經營人才.

3.基於人才育成,經營管理及學習研究成長均與IMC理念宗旨相同.

4.以上簽署合作備忘錄有益雙方緊密業務活動之外,更增進IMC國際交流及台日産業活動.

辦法：台日雙方在今年度(2017)11月全國年會時在彰化由日本AOTS (財團法人海外産業人材育成協會)同台灣IMC(國際工商經營研究社聯合會) 簽署合作備忘錄,正式展開IMC教育人才育成訓練新活動.

決議：照案通過。

（8）IMC聯合會與日本AOTS在高雄舉辦説明会説明事宜 ‹附件六›

提案人：聯合會秘書處

說明：1.AOTS (財團法人海外産業人材育成協會)為日本對海外最大國際産業人材育成機構.

2.AOTS設立宗旨目標以提升技術及培育國際經營人才,在人材育成,經營管理及學習研究成長均與IMC理念宗旨相同, 雙方基於理念宗旨相同有益IMC成長發展,預定11月全國年會IMC與AOTS雙方簽署合作備忘錄(MOU)..

3.AOTS為在簽署之前取得IMC雙方更加交流認識起見,預定利用高雄社舉辦年會,全國各地友社社長群聚一堂之際專程請日本AOTS常務理事下大澤先生來台灣PR說明.

決議：照案通過。(9/9日在高雄的說明會,邀請各社社長及第一副社長一定參加)

（9）IMC吳主席盃選手參賽資格辦法修正案。

提案人：嘉義社林伯忠監事　附議人：嘉義社蔡長晃理事

說明：回歸吳主席盃舉辦之初衷，並建立IMC社友間友好、公平的聯誼。

辦法：1.社友參加資格為入社滿一年，並完整繳交社費者，以當年度吳主席盃舉辦日期為計算基準日。

2.比賽進行中，如有發現資格不符者，則全社喪失比賽資格。

決議：修正後通過。(修正辦法第2點文字:則該社喪失選手比賽資格)

（10）第24屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—彰化社說明之。

辦法：時間：11月5日上午8:30—10:30，地點：統一渡假村-鹿港文創會館2F國際會議廳。

決議：照案通過。

臨時動議

無。

十三、自由發言：不列入紀錄。

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、散會。

理事長：陳淵　秘書長：陳營誠

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。