第23屆第3次理監事會議紀錄

時間：中華民國106年5月20日(星期六)下午3：00整

地點：世華植物工廠廚藝館

主席：陳淵理事長　司儀：陳營誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

出席人員：理事長－陳淵。 副理事長－翁金昭。

常務理事－許淑德、鄧克智、劉憲文、李敏妃、陳月英、吳永泰。

理事－陳坤陽、李吉昌、劉燕飛、吳俊華、吳坤庭、胡碧惠、李金鳳、王文義、黃振芳、蔡長晃、陳俊辰、楊茂長、陳惠蕙、陳信宏、施英基、謝瑩新。

監事會召集人－張金泉。

常務監事－陳蒼海、邱顯博。

監事－李柏生、蘇文和、許日隆、謝昌寶、洪錫焜、胡學貴、曹鉦 。

列席人員：輔導理事長－吳瑞源。

前理事長(會務顧問)－張森烈。

秘書長－陳營誠。

候補理事－洪崧霖、唐明良、周淑真、柯素美、陳傑堯。

候補監事－黃金龍。

國際主委－何義津。

工經主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

資訊主委－林子騰。

基隆社－樊沛文、陳凰連。

台北社－謝春祥(國際事務高级顧問) 。

新竹社－陳基曜。

南投社－李銘修、曾煌棊、林建元、張金來、陳宗億、歐姵詣。

南瀛社－陳東賢。

請假人員：常務理事－盧玉娟、劉盈欒、陳宏杰。

理事－陳煥生、黃尊霖、陳健男、黃教誠、陳郭慎、何昭賢、吳怡諒、宋小麗。

監事－林伯忠。

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到24 位；監事應到：11位，實到 10位）

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）：略

報告事項

1.第45屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-彰化社盧玉娟社長。

2.第36期全國訓練收支決算報告－彰化社盧玉娟社長。

3.會務報告－陳營誠秘書長。

4.財務報告－鄭翠璧財務長。

九、監事會監察報告－張金泉監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）聘任聯合會第二十三屆會務顧問，請通過案。

提案人：聯合會秘書處

說明：提名聘任聯合會第二十三屆國際事務高级顧問，敬邀謝春祥前社長(台北社)擔任今年度之國際事務高级顧問，並協助今年度國際事務委員會之各項事宜。

辦法：敬請理監事決議後通過。

決議：照案通過。

（2）成立專責單位，審核全國IMC社員公司，志願將自家公司資訊刊載於日本J-GoodTech網站平台。。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.日本獨立行政法人中小企業基盤整備機構(簡稱中小機構J-GoodTech網路平台擁有4000家會員，及台灣、越南等海外會員。

2.J-GoodTech網路平台免費提供產業界，刊載「發布自家公司資訊」、「搜尋新的商務夥伴」、「企業間資訊交換」等媒合機會。

3.經向中小機構爭取，准許全國IMC會員經IMC聯合會推薦，經複查後可刊載在該網路。

4.為建立台灣IMC的信譽，建請聯合會理事長成立專責單負責期初審。審查以季為期限，初審合格社員公司，呈請理事長核准後，經由國際委員會集體送中小機構複審。

5.依據106年3月11日第一次智庫會議案由二決議，本案將由工經委員會許民衛主委負責籌組初審單位，經初審合格，呈請理事長核准後，再經由國際委員會集體送中小機構複審。

辦法：敬請理監事決議後通過。

決議：照案通過。

（3）本會舉辦『準社長研習營』請討論案。

提案人：吳俊華理事　附議人：吳坤庭理事

說明：1.本會於廿二屆第二次理監事聯席會通過辦理『準社長研習營』，由南瀛社承辦，迄今已連續舉辦兩場次，成效良好。

2.為培育各社之領袖人才，擬將『準社長研習營』編列為本會常年工作計畫，由聯合會主辦，並委由次年度之輪值社承辦

辦法：1.將『準社長研習營』列為本會常年工作計畫。

2.2019年『準社長研習營』委由南投社承辦，2020年『準社長研習營』委由桃園社承辦，以此類推。

決議：暫行擱置。

（4）訂定第二十三屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會106年度活動時間表辦理；第二十三屆第四次理監事聯席會議時間為106年9月02日（星期六），地點，請協辦社－桃園社說明之。

決議：時間為106年9月02日（星期六），地點，桃園新光三越大有店-甲大鴻港式飲茶-桃園市桃園區大有路189號。

臨時動議

無

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：陳淵　秘書長：陳營誠

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