第23屆第2次理監事會議紀錄

時間：中華民國106年1月14日(星期六)下午3：00整

地點：彰化媽祖文化館

主席：陳淵理事長　司儀：陳營誠秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 31 位；監事應到11位，實到10 位）

出席人員：理事長－陳淵。 副理事長－翁金昭。

常務理事－盧玉娟、許淑德、鄧克智、劉憲文、劉盈欒、李敏妃、陳月英、陳宏杰、吳永泰。

理事－陳煥生、黃尊霖、陳坤陽、李吉昌、吳俊華、吳坤庭、胡碧惠、陳健男、王文義、黃振芳、黃教誠、蔡長晃、陳俊辰、楊茂長、陳惠蕙、陳信宏、陳郭慎、何昭賢、施英基、謝瑩新。

監事會召集人－張金泉。

常務監事－陳蒼海、邱顯博。

監事－李柏生、蘇文和、許日隆、林伯忠、謝昌寶、胡學貴、曹鉦 。

列席人員：輔導理事長－吳瑞源。

秘書長－陳營誠。

財務長－鄭翠璧。

前秘書長－陳世雷。

候補理事－洪崧霖、唐明良、周淑貞、翁嘉宏、陳傑堯。

候補監事－許筑音、蘇玉姿、黃金龍。

國際主委－何義津。

工經主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

資訊主委－林子騰。

新竹社－林坤鴻。

南投社－曾煌棊

請假：理事－劉燕飛、李金鳳、吳怡諒、宋小麗。

監事－洪錫焜

二、主席宣布開會。

三、通過本次會議議程。

四、頒發理事長暨理監事當選證書、顧問.主委聘書及第22屆、23屆財務長存摺、印章交接。

五、上次會議決議事項執行報告。

六、主席致詞。

七、輔導理事長致詞。

八、貴賓致詞(請協辦聯合會理監事會之會員社—社長致詞)。

報告事項

1.第44屆（2016年）全國年會收支決算報告－高雄社吳怡諒社長

2.第45屆（2017年）全國年會盃吳主席盃高爾夫球賽籌備工作報告－彰化社李柏生社長。

3.第36期全國訓練營籌備工作報告－彰化社李柏生社長。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會(國際.工經.創新.資訊)各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）審核105年度（第二十二屆）工作報告。<附件一>

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件,照案通過。

（2）審核105年度（第二十二屆）收支決算。<附件二>

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件,照案通過。

（3）審核105年度（第二十二屆）現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄。<附件三>

提案人：聯合會秘書處

說明：（1）依社會團體財務處理辦法第13條：社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報主管機關核備。

（2）敬請理監事審核通過，以利報請主管機關核備。

決議：如附件,照案通過。

（4）聘任聯合會第二十三屆會務顧問，請通過案。

提案人：聯合會秘書處

說明：提名聘任聯合會第二十三屆會務顧問，敬邀張森烈前理事長擔任今年度之會務顧問，並協助今年度首次舉辦領導統御演講比賽之各項事宜。

決議：照案通過。

（5）為讓台灣IMC社員廠能再創新與轉型機會，及台灣振興經濟，國際委員會擬舉辦日本中小機構與台灣IMC交流座談會。。

提案人：聯合會秘書處

說明：1.日本獨立行政法人中小企業基盤整備機構(簡稱中小機構)及日本全國商工會議所(簡稱CCI)等十二個團體，每年於十月底在東京舉辦「新價值創造展」，及「產業交流展」展覽內容包含機器人、新素材、節省能源、健康醫療、疾病預防、老人照護、農林水產事業、環境保護等相關產業，藉由展覽銷售產品及輸出技術。

2.國際委員會擬經由日本台灣交流協會，請日本中小機構負責窗口派員來台與全國IMC社員廠商舉行座談會並詳解展覽主旨。。

辦法：1.座談會日期：預計2017年6~8月間。

座談會地點：第一場在預計北部，請北部社協辦。

第二場在中部，請中、南部社協辦，詳細地點未定。

2.於2017/10E展覽期間組團到東京參觀展覽。

決議：此案因另有變數，本案將不進行討論，即撤案，通過。

（6）變更2018年全國年會日期乙案。

提案人：翁金昭副理事長

說明：台中社輪值辦理聯合會2018年度之全國年會，依慣例之辦理時間為11月份第一個周六及周日(即107/11/3星期六及107/11/4星期日)，鑑於台中世界花卉博覽會之開幕日為107/11/3星期六，當日之交通勢必壅塞且住宿房價上揚，影響全國年會之活動品質及提高了相關經費之支出。

辦法：提議將全國年會之日期提前一周(107年10月27日星期六及107/10/28星期日)，以為因應對策。懇請理監事會同意為禱！

決議：照案通過。

（7）訂定第二十三屆第三次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會106年度活動時間表辦理；第二十三屆第三次理監事聯席會議時間為106年5月20日（星期六），地點請協辦社－南投社說明之。

決議：時間為106年5月20日（星期六），地點：世華植物工廠廚藝館(南投縣草屯鎮墩煌路四段377巷11號、)

臨時動議

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、自由發言。

十五、散會。

理事長：陳淵　秘書長：陳營誠

本頁由聯合會原始會議紀錄整理為網頁版，已移除聯絡電話與地址。