第22屆第4次理監事會議紀錄

時間：中華民國105年9月3（星期六）下午3時00分

地點：彰化縣加興企業(股)公司總部

主席：吳瑞源理事長　司儀：陳世雷秘書長　記錄：邱系吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到35位，實到 29 位；監事應到11位，實到 7 位）

出席人員：理事長－吳瑞源。 副理事長－陳淵。

常務理事－邱顯博、許日隆、洪錫焜、陳健男、謝昌寶、林伯忠、許明鎮、曹鉦。

理事－吳怡諒、徐泓杰、李柏生、陳營誠、蘇文和、陳坤陽、李孝賢、翁水成、劉士榮、吳坤庭、謝啟偉、許淑德、劉憲文、蔡長晃、李敏妃、陳素昭、施英基、吳永泰、何昭賢。

監事會召集人－翁金昭。

常務監事－張金泉、塗朝陽。

監事－劉銀連、鄭翠璧、李金鳳、潘東豫。

列席人員：輔導理事長－張森烈。

秘書長－陳世雷。

財務長－林保川。

候補理事－劉永豐、盧玉娟、李吉昌、吳俊華、胡碧惠。

候補監事－翁嘉宏、陳宏杰、陳月英。

國際委主委－何義津、蔡照益副主委。

工經委主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

資訊主委－林子騰。

新竹社－劉盈欒一副、林坤鴻二副。

苗栗社－江德利前社長、鄧克智一副、黃教誠二副。

彰化社－吳鏈焜、吳欣宜、林和甲、周鴻仁、黃韋仁、李瑞霞、黃士釗、曹肇虹。

南瀛社－陳惠蕙二副。

請假：常務理事－胡學貴。

理事－謝瑩新、許瑞麟、李陳豪景、鄭進明、張瀚元。

監事－陳宗聖、曾繁章、李清義、陳信宏。

二、主席宣布開會。

三、通過本次議程。

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞：略

六、輔導理事長致詞：略

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）：略

報告事項

1.第35期全國訓練營收支決算報告－高雄社邱顯博社長。

2.創意活動收支決算報告－高雄社邱顯博社長。

3.第44屆全國年會籌備工作報告－高雄社吳怡諒第一副社長。

4.會務報告－陳世雷秘書長。

5.財務報告－林保川財務長。

九、監事會監察報告－翁金昭監事會召集人。

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）推選『幸福家庭楷模』接受表揚評審討論案。＜附件一＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依據105年7月2日第二次智庫會議案由一決議：依照各社推薦名單照案通過，請桃園社及新竹社盡快補齊書面資料。

辦法：敬請理監事決議確認後通過，以利全國年會中表揚。

決議：如附件，照案通過。

（2）審查本會第23屆會員代表名單。＜附件二＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（3）本會第23屆理監事名單確認案。＜附件三＞

提案人：聯合會秘書處

說明：各會員社推薦本會第23屆理監事候選名單。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（4）審查本會106年度（第23屆）年度工作計劃書（理事長書面計劃書）。

提案人：聯合會秘書處

＜附件四＞

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（5）審查本會106年度（第23屆）收支預算表。＜附件五＞

提案人：聯合會秘書處

說明：依章程第三十二條辦理。

辦法：請見附件。

決議：如附件，照案通過。

（6）第23屆會員代表大會暨第一次理.監事會議時間、地點討論案。

提案人：聯合會秘書處

說明：依第6屆第2次理監事聯席會議決議：本會會員代表大會時間與全國年會一同辦理；時間及地點請全國年會主辦社—高雄社說明之。

辦法：時間：11月6日上午8:30—10:00，地點：義大皇家酒店-6F演講廳。

決議：如辦法，照案通過。

臨時動議

創新委員會每年需承辦創新獎發表會，所需費用花費多，但經費短缺，建議是否可以透過募款或其他方式解決。

提案人：陳素昭理事　附議人：李孝賢理事

決議：往後每社參選人若1位就繳交1000元，以此類推，費用由各社自行支付，若來參加旁聽之社友每人酌收500元含午.晚餐，採用使用者付費原則，評審及工作人員免費。

往後若有理監事要在臨時動議提案，請務必呈上書面資料，將案由及說明、辦法羅列出來，並事前與相關人員溝通討論，以利會議可以順利進行。

提案人：劉銀連監事　附議人：吳怡諒理事

決議：照案通過。

十三、自由發言：不列入紀錄

十四、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十五、散會。

理事長：吳瑞源　秘書長：陳世雷

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