第22屆第3次理監事會議記錄

時間：中華民國105年5月7日(星期六)下午3：00整

地點：基隆市-市議會A 棟5F會議室

主席：吳瑞源理事長　司儀：陳世雷秘書長　記錄：邱糸吾竧秘書

會議經過

一、報告出席人數。（理事應到：35位，實到位；監事應到：11位，實到位）

出席人員：理事長－吳瑞源。 副理事長－陳淵。

常務理事－邱顯博、許日隆、洪錫焜、陳健男、謝昌寶、胡學貴、許明鎮、曹鉦。

理事－吳怡諒、謝瑩新、徐泓杰、李柏生、陳營誠、蘇文和、吳坤庭、謝啟偉、李陳豪景、許淑德、劉憲文、李敏妃、陳素昭、施英基、吳永泰、何昭賢。

監事會召集人－翁金昭。

常務監事－張金泉、塗朝陽。

監事－李金鳳、陳宗聖、潘東豫、陳信宏。

列席人員：輔導理事長－張森烈。

名譽顧問－黃明發。

前理事長－李枝福。

秘書長－陳世雷。

財務長－林保川。

候補理事－劉永豐、盧玉娟、李吉昌、胡碧惠。

候補監事－陳月英。

國際委主委－何義津。

工經委主委－許民衛。

創新主委－高麗琴。

基隆社-張申泰前社長、林淑女前社長、趙權龍前社長、張果真前、社長、王文輝前社長。

新竹社-陳美仁前社長、劉盈欒一副、林坤鴻二副。

請假：常務理事－林伯忠。

理事－陳坤陽、李孝賢、翁水成、劉士榮、許瑞麟、蔡長晃、鄭進明、張瀚元。

監事－劉銀連、鄭翠璧、曾繁章、李清義。

二、主席宣佈開會。

三、通過本次會議議程:增加案由8.

四、上次會議決議事項執行報告。

五、主席致詞。

六、輔導理事長致詞。

七、貴賓致詞（協辦聯合會理監事會之會員社-社長致詞）。

報告事項

1.第44屆全國年會盃暨吳主席盃高爾夫球賽收支決算報告-高雄社邱顯博社長。

2.第35期全國訓練營籌備工作報告－高雄社邱顯博社長。

3.會務報告－陳世雷秘書長。

4.財務報告－林保川財務長。

九、監事會監察報告－翁金昭監事會召集人

十、各會員社社務活動訊息報告及常設委員會（資訊.國際.工經.創新）各主委報告（每社社長、每位主委，報告時間3分鐘，會按鈴提醒，請勿拖延）。

討論提案

（1）為培育未來領導人，舉辦「IMC杯」演講比賽。<附件一.二.三>

提案人：智庫委員會

說明：1.依據105年1月2日第22屆第2次理監事聯席會議決議，鑒請智庫委員會研議更週詳之執行辦法，於5月份理監事會議中在做報告。

2.依據105年3月5日第22屆第1次智庫委員會決議，委請張森烈輔導理事長再研擬更週詳之實施辦法細節，於5月份理監事會決議通過後施行。

辦法：1.請詳閱附件: 1.領導統御演講比賽辦法提案說明2. IMC領導統御演講比賽實施辦法草案3.報名表。

2.敬請理監事會決議後通過。

決議：照案通過。(報名表內容再增加參選人個人簡歷)

（2）IMC官方版本PPT簡報檔製作規畫。(附件請參閱投影片)

提案人：智庫委員會

說明：1.IMC國際發展趨勢明朗，未來與國際友社交流，應有具代表性之PPT簡報檔.

2.簡報檔內容應具備國家國民外交、IMC創始過程與聯合會官長與組織編制現況、以及各社地方特色等三個方向搜集資料編制.

3.要有中英日文等版本

4.依據105年3月5日第22屆第1次智庫委員會決議，委請陳美仁社長做全權規劃，於5月份送交理監事會決議後通過後施行。

辦法：1.成立專案小組進行規劃製作

2.照片搜集以聯合會為主圖片應含願景使命組織歷屆理事長現任官長團隊，以及IMC 發展現況等.

3.中英日文版本

4.請詳閱附件

5.敬請理監事會決議後通過。

決議：委請國際委員會何義津主委成立審核小組，將內容修正為更加完善無誤。

（3）社歌規劃應該統一並兼具國家聯合會與地方社等特色。

提案人：智庫委員會

(附件請參閱投影片)

說明：1. 目前各社社歌內容多著重於各社單獨之照片，若有來賓在座，無法兼顧IMC資訊傳達.

2.社歌代表imc整體觀感應跟國歌一樣能夠傳達imc的宣傳訊息.

3.規劃應依據社歌三個階段為依據進行

4.依據105年3月5日第22屆第1次智庫委員會決議，委請新竹社做全權規劃，於5月份送交理監事會決議通過後施行。

辦法：1.成立專案小組進行規劃製作

2.以台北社愛樂合唱團演奏為背景歌曲

3.照片搜集分第一首國家介紹圖片、第二首聯合會為主圖片應含願景使命組織歷屆理事長現任官長團隊等. 第三首則由第方社自行依據現況編排

4.聯合會版本第三首可以由當屆承辦社代表

5.中英日文版本

6.請詳閱附件

7.敬請理監事會決議後通過。

決議：委請國際委員會何義津主委成立審核小組，將內容修正為更加完善無誤。

（4）資訊委員會辦理「IMC聯合會全國資訊講習會」請討論案。

提案人：智庫委員會

主旨：因應IMC全國社務系統導入需求，並且提高各社秘書相關人員資訊能力，擬由資訊委員會每年辦理一次「IMC聯合會全國秘書人員講習會」，請各社秘書及相關人員參加講習會，以利提升各社社務工作效率，並與聯合會會務接軌。

說明：

1.每年律定三月初；擇一上班日舉行，與全國各社秘書協調後，確定常態日期。（本年度擬於理監事聯席會通過後，隨即籌備辦理）

2.所需訓練時間每年6小時。

3.地點以中部地區為原則，如有特殊任務，當年度協調後另擇地點辦理。

4.參加人員以聯合會及各社秘書為主，請務必參加。祕書長及資訊委員為輔，自由參與。

5.課程內容：

A.配合IMC全國社務系統應用(線上報名應用,QR-Code簽到應用，內外部講師資料庫使用，內外部工商參訪資料庫使用，電子化行事曆應用，網站資料更新)實施教學。

B.各社網頁建置教學及實務探討。

C. 聯合會與各友社間社務工作協調。

6.自備筆記型電腦。

7.所需費用秘書人員請由各社編列預算支付，其他參加人員由各社自行決議。

8.依據105年3月5日第22屆第1次智庫委員會決議，於5月份送交理監事會決議通過後施行。

辦法：如說明討論通過後，送交理監事會審核，如認定可行納為聯合會常態工作。

決議：照案通過。(委請資訊委員會林子騰主委全權處理與各社秘書協調後辦理)

（5）彰化139馬拉松路跑賽活動討論案。

提案人：李柏生理事　附議人：鄭翠璧監事

說明：為了推廣全民運動風氣，人人都能身強體健，並藉由路跑來推廣宣傳IMC，讓大家都能更認識了解IMC，誠邀各分社IMC能一同共襄盛舉。

辦法：

一.活動日期:105年10月16日(星期日)

二.活動時間:上午6點至下午2點

三.活動地點:彰化市區及八卦山脈

四.賽程分為三種，全馬42.195Km，半馬21Km 挑戰組10Km

決議：照案通過。(由彰化社李柏生社長全權處理，請社友們透過各社秘書處向彰化社報名，若報名人數超過百人，則獨立成IMC組頒獎)

（6）委請南瀛社陳信宏前社長及南瀛社於2017年第一季承辦IMC全國準社長(2018社長)研習營。

提案人：陳淵副理事長　附議人：鄭翠璧監事

說明：1.有鑑於2016年2月26/27日陳信宏前社長及南瀛社所舉辦之IMC準社長研習營效果輝煌，反應極為熱烈

2.使學員間情誼更加深化

3.使準社長對任務的規劃提前完成

4.使準社長對角色的認知更加深入

辦法：1.舉辦日期 : 2017年第一季

2.承辦人擬訂課程、地點、報名方式

3.參加對象 : 將於2018年接任社長及秘書長職務者自願報名

4.經費來源 : 比照2016模式，由學員自行負擔

5.成果報告 : 承辦人於活動結束後，應做成相關活動、經費等，適時於聯合會理監事聯席會報告

決議：照案通過。(案由部分修正為: 委請南瀛社於2017年第一季承辦IMC全國準社長(2018社長)研習營。)

（7）訂定第二十二屆第四次理監事聯席會時間、地點。

提案人：聯合會秘書處

說明：依據第十一屆第二次理監事聯席會議第七案決議及本會105年度活動時間表辦理；第二十二屆第四次理監事聯席會議時間為105年9月10日（星期六），地點，請協辦社－彰化社說明之。

決議：時間更改為105年9月3日(六) ，地點：彰化馬祖文化館-彰化市南瑤里民族一街31號

（8）中華民國國際工商經營研究社聯合會105年IMC創意活動討論案

提案人：邱顯博理事　附議人：吳怡諒理事

說明：

一、 IMC成立迄今已經55年，歷史悠久，信譽卓著，人才濟濟，活動力強，但面對新3C((Changes變化)、(Challenges挑戰)和(Chances機會))時代的來臨，我們應該把變化帶來的挑戰視同機會，勇敢面對未來掌握趨勢，嘗試嶄新創意且整合多元的活動。

二、 IMC會員人數遽增，且有年輕化現象，除原有聯合會全國性三大主軸活動外，更應該擴大視野開放心胸，突破創新積極舉辦創意活動，將IMC推向新的場域，再創歷史高峰。

辦法：

一、 活動名稱：大鵬展翅飛．鵬程萬里行

二、 活動日期：105年8月6日(六)至8月7日(日)

三、 活動地點：大鵬灣國家風景區大鵬灣國際休閒特區

四、 活動景點：大鵬灣遊客服務中心、大鵬灣跨海大橋、搭遊艇遊潟湖、大鵬灣國際休閒特區(大鵬灣軍事遺跡探索-文史館導覽、大鵬灣卡丁車場一試身手)、環灣自行車道沿途景點等多種選項，涵蓋海、陸、空三度空間的玩法在這兒可以一次得到滿足。

五、 遊憩飯店：東方渡假酒店|大鵬灣國際休閒特區

六、 飯店地址：屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

七、 活動人數：150人

八、 責任額：每社10人，最多12人

九、 參加對象：IMC 全體社友、眷屬

十、 參加費用：社友及眷屬每人4200元(2人房)，3900元(4人房)，(含生態導覽、搭遊艇遊潟湖、文史館導覽、環灣自行車、卡丁車體驗、一泊三食和保險費用)決議：照案通過。

臨時動議

無。

十三、聽讀本次會議記錄，確認後准予記錄。

十四、散會。

理事長：吳瑞源　秘書長：陳世雷

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