第22屆第1次理.監事會會議記錄

時間：中華民國104年11月08日（星期日）上午8時40分

地點：台北福華大飯店-金龍廳會議室

會議經過

三、出席人員：應出席人數35位，實際出席 28 位，缺席 7 位。

吳瑞源、陳淵、邱顯博、許日隆、洪錫焜、林伯忠、謝昌寶、胡學貴、許明鎮、曹鉦、吳怡諒、謝瑩新、徐泓杰、李柏生、蘇文和、陳坤陽、李孝賢、吳坤庭、謝啟偉、李陳豪景、許淑德、劉憲文、蔡長晃、李敏妃、張瀚元、陳素昭、施英基、吳永泰。

缺席人員：陳健男、陳營誠、鄭進明、翁水成、劉士榮、許瑞麟、何昭賢。

列席人員：張森烈、張永賢、劉永豐、王文義。

四、主席：張森烈理事長 、 司儀：張永賢秘書長 、 記錄：邱系吾竧秘書

五、會議開始。

六、主席致詞。

七、選舉第二十二屆常務理事、理事長、副理事長。

八、宣佈選舉結果：

常務理事－吳瑞源28票、陳淵28票、邱顯博28票、陳健男28票、許日隆28票、洪錫焜28票、林伯忠28票、謝昌寶28票、胡學貴28票、許明鎮28票、曹鉦28票。

理事長－吳瑞源28票副理事長－陳淵28票

九、移交（理事長交接）。

十、第二十二屆理事長致詞。

討論提案

（1）聘任第二十二屆秘書長請通過案。

說明：依人團法會議程序，提名工作人員，敬請理事會通過。

辦法：提名高雄社陳世雷前社長為本屆秘書長。

決議：照案通過。

（2）聘任第二十二屆財務長請通過案。

說明：依人團法會議程序，提名工作人員，敬請理事會通過。

辦法：提名高雄社林保川前社長為本屆財務長。

決議：照案通過。

（3）名譽顧問聘任請通過案。

說明：依本會慣例，聘任YMCA人員擔任本會顧問，敬請理事會通過。

辦法：續聘本會本屆名譽顧問:張家惠先生、曾俊士先生）

決議：經討論修正後，因曾俊士先生已離開YMCA，所以換增聘基隆社前理事長黃明發擔任名譽顧問一職。

（4）訂定第二十二屆第二次理事會時間、地點請討論案。

說明：依本會會議規定，擬定下次會議時間地點。

辦法：時間訂於105年元月2日（星期六），地點請協辦社高雄社說明之。

決議：時間：訂於105年元月2日（星期六），地點：高雄蓮潭會館。

臨時動議

無

十三、確認會議記錄。

十四、散會。

二十一屆理事長：張森烈二十二屆理事長：吳瑞源第二十二屆第一次監事會會議記錄

時間：中華民國104年11月08日（星期日）上午8時40分

地點：台北福華大飯店-金龍廳會議室

三、出席人員：應出席人數11位，實際出席 10 位，缺席 1 位。

翁金昭、塗朝陽、劉銀連、鄭翠璧、李金鳳、曾繁章、陳宗聖、李清義、潘東豫、陳信宏。

缺席人員：張金泉。

列席人員：陳淵、陳宏杰、陳月英。

四、主席：陳淵監事會召集人 、 記錄：邱系吾竧秘書

五、會議開始。

六、主席致詞。

七、選舉第二十二屆常務監事、監事會召集人。

八、宣佈選舉結果。

常務監事－翁金昭10票、張金泉10票、塗朝陽10票。

監事會召集人－翁金昭2票。

九、移交（監事會召集人交接）。

十、第二十二屆監事會召集人致詞。

討論提案

（1）訂定第二十二屆第二次監事會時間、地點討論案。

說明：依本會會議規定，擬定下次會議時間地點。

辦法：時間訂於105年元月2日（星期六），地點請協辦社高雄社說明之。

決議：時間：訂於105年元月2日（星期六），地點：高雄蓮潭會館。

臨時動議

十三、確認會議記錄。

十四、散會。

二十一屆監事會召集人：陳淵二十二屆監事會召集人：翁金昭

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